Парламент Казахстана во втором чтении принял поправки в законодательство Казахстана по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В интервью Азаттыку член комитета по финансам и бюджету сената Бактыбай Шелпеков рассказал о новых изменениях, внесенных в законодательство.
Азаттык: Парламент сегодня принял изменения в некоторые законодательные акты по предотвращению финансирования терроризма. Насколько актуальна эта проблема для Казахстана?
Бактыбай Шелпеков: Деятельность по предотвращению финансирования терроризма для Казахстана не нова. Казахстан выполняет требования международной организации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – The Financial Action Task Force). Если мы не будем выполнять эти требования, то это будет воспринято так, будто Казахстан не противодействует терроризму. Это, в свою очередь, негативно отразится на деятельности по привлечению инвестиций и на сохранении финансовой стабильности.
Азаттык: Какое количество требований выдвигает FATF? Сколько требований уже выполнено Казахстаном?
Бактыбай Шелпеков: Общее количество требований — 49. Казахстан из них выполнил 30, внес соответствующие изменения в законодательство. То есть принятые сегодня изменения и дополнения — это не начало и не конец деятельности по предотвращению финансирования терроризма. Эта работа будет продолжена.
Азаттык: Какой конкретно сферы коснутся изменения и дополнения, принятые сегодня?
Бактыбай Шелпеков: Данные изменения дадут возможность проконтролировать оборот наличных денег и предотвратить их отмывание. Например, если объемы оборотов в ломбардах превысят допустимые нормы, ломбард должен предоставить в комитет финансового контроля информацию о таком клиенте. Эти правила касаются нотариусов и банков.
Например, некто несколько раз переводит крупную сумму денег на имя второго человека. В таких случаях банк об этом сообщает в комитет финансового контроля. Если источники поступления такой большой суммы и источники дохода этого человека, способ их траты не вызывают сомнений, ничего не случится. Безработный человек, чей источник дохода вызывает подозрения, будет взят под контроль.
Азаттык: Получается, комитету финансового контроля дали дополнительные функции? Этот контроль не отразится на политической, общественной активности отдельных лиц?
Бактыбай Шелпеков: Нельзя сказать, что комитет финансового контроля получил настолько широкие функции. Это лишь надзорное ведомство. Комитет финансового контроля будет напрямую работать с FATF. Поэтому без создания этого комитета Казахстан не сможет присоединиться к цивилизованным странам. В любой развитой стране есть подобная организация, соответствующее законодательство. И нигде не говорится об «ограничении активности физического лица». Этот закон необходим народу, для стабильности и спокойствия страны. Также не должно быть понятия, что комитет финансового контроля «возьмет всех под массовый контроль».
Потому что, во-первых, сотрудники физически будут не в состоянии проверять всех. Во-вторых, в соответствии с внутренними правилами, комитет будет обращать внимание лишь на подозрительные потоки финансов и предотвращать финансирование терроризма и отмывание нелегальных денег.
Азаттык: Спасибо за интервью.
