Кызылординец Сламбек Исабеков говорит, что взял в коммерческом банке кредит в размере 500 тысяч тенге и сразу же после получения займа отдал 40 процентов от этой суммы сотрудникам товарищества с ограниченной ответственностью «ФинСтатус». Сламбек рассказывает, что в «ФинСтатусе» его заверили, что «компания полностью погасит его кредит».
— Мне сказали выплатить 200 тысяч тенге, а оставшиеся 300 тысяч потратить по своему усмотрению. В компании «ФинСтатус» работал юридический отдел. Я пошел в этот отдел и заплатил деньги. У меня на руках есть документы. В компании внесли плату по кредиту лишь за один месяц, потом перестали платить, — говорит Азаттыку Сламбек Исабеков.
«КУСАЕМ ЛОКТИ»
По словам некоторых жителей города Кызылорды, в компании «ФинСтатус» заключали договоры с заемщиками банков и получали от них 40 процентов от суммы, полученной в банках. Согласно договорам, компания должна была погасить всю сумму задолженности заемщиков перед банками. Однако с января 2016 года «ФинСтатус» прекратил погашать кредиты жителей в банках.
Мы поверили компании, взяли кредиты и 60 процентов суммы потратили на свои нужды. Счета этой компании заморозили четыре месяца назад.
Жительница Кызылорды Гульзада Мешитбаева, заключившая договор с компанией «ФинСтатус» в Кызылорде, говорит, что передала 40 процентов от суммы кредита этой компании и теперь «кусает локти».
— Мы поверили компании, взяли кредиты и 60 процентов суммы потратили на свои нужды. Счета этой компании заморозили четыре месяца назад. Все четыре месяца мы сами оплачиваем свой кредит. Теперь у нас нет возможности оплачивать, — утверждает женщина.
Руководитель Кызылординского областного филиала компании «ФинСтатус» Гульмира Турганова подтверждает, что компания не может производить выплаты по задолженностям клиентов, с которыми они заключили договоры.
— Компания «ФинСтатус» была открыта в феврале 2014 года. До этого дня компания за пять дней до указанного срока вносила оплату по кредитам заемщиков и выполняла свои обязательства по договорам. Однако с февраля 2016 года у нас началась проверка. На протяжении трех-четырех месяцев долги населения не погашаются. Сейчас нас проверяет департамент госдоходов. Однако я не знаю, по какой причине производится эта проверка, — говорит Гульмира Турганова.
По ее словам, по Кызылординской области с компанией «ФинСтатус» договоры заключили около тысячи человек.
«ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА»
Репортер Азаттыка обратился в Кызылординский городской департамент государственных доходов, чтобы узнать о компании «ФинСтатус», сотрудники которой, как предполагается, получили некоторую часть денег жителей, пообещав им полностью погасить банковские кредиты.
Следователь департамента Айбек Орынбеков сообщил лишь, что «получено специальное поручение из Алматы и сейчас проводятся следственные действия».
10 февраля 2016 года в департаменте государственных доходов по городу Алматы сообщили о пресечении деятельности якобы организованной преступной группировки, связанной с компанией «ФинСтатус», головной офис которой расположен в городе Алматы. По информации департамента, несколько граждан России организовали финансовую пирамиду в городах Астане, Алматы и в областных центрах Казахстана.
Кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков.
«Указанная преступная группа в период 2014–2015 годов занималась привлечением клиентов — физических лиц, получивших кредитные средства в банках второго уровня, с последующим обязательством погасить вместо заемщиков данные кредиты, при условии, если клиент передаст в ТОО «ФинСтатус» от 30 до 80 процентов (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, то есть за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков», — говорится в сообщении управления государственных доходов по городу Алматы.
В управлении сообщили, что в настоящее время в отношении компании «ведутся следственные мероприятия, всё остальное — тайна следствия».
