Прокуратура Алматы направила в Алмалинский районный суд суд дело о создании финансовой (инвестиционной) пирамиды Mudarabah Capital и руководстве ею в составе «организованной преступной группы».
Обвиняемыми проходят А. Курмангалиев, Р. Бурканов, Д. Рахимов, А. Ча, Т. Рустемов, С. Касенов, Н. Султанбаев, М. Шерниязов, М. Туребаев, Б. Жармухамед, Ерлан и Ержан Мансуровы. Еще двое фигурантов дела, А. Ораз и А. Саидбаев, объявлены в международный розыск.
В сообщении прокуратуры также говорится, что в рамках дела наложены аресты на 41 недвижимое имущество, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.
В апреле признанная потерпевшей по этому делу алматинка Багила Досмаилова, недовольная ходом следствия, облилась горючей жидкостью и подожгла себя перед зданием министерства внутренних дел в Нур-Султане. Ранее она заявила, что заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов «торопится с закрытием уголовного дела», и требовала привлечь к ответственности вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, которые рекламировали компанию Mudarabah Capital.
20 апреля вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Mudarabah Capital — финансовая пирамида, фигурантами по делу которой также проходит вайнер Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы.
КОММЕНТАРИИ