Бывший заместитель начальника таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов сменил фамилию после того, как был внесен в санкционный список Магнитского США за его предполагаемую причастность к незаконному выводу сотен миллионов долларов за границу.
Представитель государственной регистрационной службы Кыргызстана Дамира Азимбаева подтвердила Кыргызской редакции Азаттыка, что и Матраимов, и его жена Уулкан Тургунова сменили фамилии.
Азимбаева не назвала новые фамилии, сославшись на конфиденциальность личных данных и добавив, что каждый человек в Кыргызстане имеет право изменить свое имя на законных основаниях. Но 15 января судья Бишкекского суда отложил рассмотрение иска о клевете, поданного семьей Матраимова против Азаттыка, корреспондента Али Токтакунова и новостного сайта Kloop. Судья Жылдыз Ибраимова заявила, что Райымбек Матраимов сменил фамилию на Исмаилов, а его жена Уулкан Тургунова сменила фамилию на Сулайманова.
Судья добавил, что слушания продолжатся после того, как адвокаты Матраимова и его жены представят официальные документы, подтверждающие изменение их фамилий на законных основаниях.
В начале декабря министерство финансов США объявило, что наложило санкции на Матраимова за его роль в масштабной схеме коррупции и отмывания денег.
Частью схемы на 700 миллионов долларов была компания, контролируемая Матраимовым и подкупавшая должностных лиц для обхода таможенных сборов и правил, а также участвовавшая в отмывании денег.
Санкции подпадают под действие «закона Магнитского» — законодательного акта, принятого Соединенными Штатами в 2012 году, который предусматривает преследование лиц, ответственных за нарушения прав человека или серьезные коррупционные деяния
В июне 2019 года в ходе расследования Азаттыка, Organized Crime and Corruption Reporting Project и Kloop'а было установлено, что Матраимов был вовлечен в коррупционную схему, связанную с выводом сотен миллионов долларов из Кыргызстана при содействии уйгурского бизнесмена китайского происхождения Айеркеном Саймаити, который был убит в Стамбуле в ноябре 2019 года.
Профессиональный отмыватель денег. Новые данные в деле Саймаити
В октябре Матраимов был задержан по обвинению в коррупции и помещен под домашний арест.
Власти Кыргызстана тогда заявили, что Матраимов согласился выплатить государству около двух миллиардов сомов (23,5 миллиона долларов) в качестве компенсации ущерба и что он уже перевел около 80 миллионов сомов (почти миллион долларов).
Бывшая судья Конституционного суда Кыргызстана Клара Сооронкулова заявила Азаттыку, что, по ее мнению, Матраимов и его жена пытаются избежать санкций, введенных США, меняя фамилии.
Официальных заявлений адвокатов семьи Матраимова с объяснением их решения о смене фамилии не поступало.
КОММЕНТАРИИ