Федеральная прокуратура Швейцарии завершает длившееся почти пять лет расследование по делу о замороженных в 2012 году активах Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Речь идет почти о 800 миллионах долларов США. Дело еще не передано в суд, но уже несколько стран заявили свои претензии на эти деньги.
«В июле 2012 года был начат процесс в отношении шести лиц, одним из которых является Гульнара Каримова. Они подозреваются в совершении таких преступлений, как коррупция и отмывание денег. Федеральная прокуратура Швейцарии пока удерживает под арестом 800 миллионов франков (около 784 миллионов долларов). С момента возбуждения данного уголовного дела Федеральная прокуратура Швейцарии руководит вместе с 19 странами процессом оказания правовой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы Федеральной прокуратуры Швейцарии.
Оливье Лонгшан, эксперт по вопросам налогообложения и национальной финансовой безопасности из некоммерческой независимой организации «Бернская декларация», сказал, что дело Гульнары Каримовой является одним из самых запутанных дел в международной юриспруденции.
Читайте также: Экс-главу Telia обвиняют в даче взятки в Узбекистане
«Общая стоимость замороженных вкладов и других богатств составляет более миллиарда долларов. Во-вторых, данное дело рассматривают юриспруденции 19 стран. В данной ситуации конфликт между юриспруденциями этих стран просто неизбежен», — говорит Лонгшан. По его словам, Федеральная прокуратура Швейцарии заинтересована в скорейшей передаче дела в суд, пока спор между странами не приобрел более масштабный характер.
В статье от 19 октября в швейцарской газете Le Temps сообщается о том, что основными претендентами на активы Каримовой выступают Узбекистан, США и Нидерланды. Официальный Ташкент требует вернуть эти деньги узбекской стороне, утверждая, что замороженные в швейцарских банках деньги были украдены из Узбекистана. Соединенные Штаты также претендуют на эти активы, заявляя, что финансовые преступления Каримовой и ее подельников осуществлялись в долларах при помощи американской банковской системы. Голландия считает, что замороженные деньги были взятками, которые давались телекоммуникационными компаниями, работающими на территории этой страны, и поэтому активы Каримовой должны быть отданы голландской стороне.
28 июля генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что 45-летняя Гульнара Каримова находится под стражей, в отношении нее продолжается расследование. Позднее проживающий за рубежом сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов обвинил генеральную прокуратуру в фабрикации уголовного дела в отношении матери.
Куда вкладывала деньги Гульнара Каримова, карта активов:
