Назарбаева и Алиев добились отмены ареста лондонской недвижимости

Высокий суд Лондона 8 апреля отменил все три ордера «на богатство неустановленного происхождения». Они были выпущены по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью в мае прошлого года на основе подозрений, что роскошную недвижимость в престижных районах британской столицы приобрели на «полученные преступным путем» средства Рахата Алиева — бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева.

Дарига Назарбаева — дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спикер сената парламента, что делает ее вторым лицом в структуре государственного управления. Ее отец, ушедший в добровольную отставку в прошлом году после почти 30 лет президентства, всё еще сохраняет бразды правления страной, в частности как председатель могущественного Совета безопасности.

Рахат Алиев — бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии, найденный повешенным в 2015 году в австрийской тюрьме, где он ожидал рассмотрения дела по обвинению в убийстве двоих казахстанских банкиров в 2007 году.

Нурали Алиев, их старший сын, работал на госслужбе, в 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах «Панамского архива» — утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран.

Речь идет о трех элитных объектах:

• особняке возле Хайгейтского гольф-клуба на севере Лондона,
• двух апартаментах в Челси,
• особняке на Бишопс-авеню в районе Хэмпстэд, также известной как «улица миллиардеров». На суде было заявлено, что его жильцом в настоящее время является Нурали Алиев.

Британские СМИ ранее сообщали, что особняк на «улице миллиардеров» включает 10 комнат, кинотеатр, в подвале есть бассейн, на крыше — стеклянный купол. Также, по их данным, слияние в одну двух роскошных квартир в Челси обошлось в несколько миллионов долларов.

Общая стоимость недвижимости оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов, или более чем в 104 миллиона долларов США. На бумаге владеют ею офшорные компании.

Один из арестованных в Лондоне особняков, жильцом которого СМИ назвали Нурали Алиева, внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 10 марта 2020 года.

Правоохранительные органы Великобритании заявляли, что реальными владельцами являются Назарбаева и ее сын; основателем сети фирм, зарегистрированных в Панаме, — Рахат Алиев; а использованные на покупку домов и квартир средства — «связанными с человеком, который, как предполагается, был замешан в серьезном преступлении».

С мая прошлого года дома и квартиры находились под арестом. Назарбаева и Алиев отрицали, что нарушили закон. Они заявляли, что могут доказать законность средств, на которые была куплена недвижимость. То, что именно они являются владельцами элитных домов и квартир, было подтверждено во время данного судебного разбирательства.

ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

Судья Беверли Ланг, которая председательствовала на слушаниях, сочла, что Национальному агентству не удалось доказать обоснованность подозрений. 8 апреля, отменяя ордера и заморозку активов, суд заявил, что пришел к выводу: следователи не доказали причастность Рахата Алиева к покупке недвижимости, ее приобрела «экономически независимая» Дарига Назарбаева.

Ранее на суде ее адвокаты уже утверждали, что «Назарбаева — самостоятельная женщина и способна заработать сама». Комментируя вынесенное судебное решение, представители Назарбаевой, которых цитирует агентство Reuters, заявили, что спикер казахстанского сената «полностью оправдана».

— К разочарованию, ей пришлось пойти на эти действия, чтобы бороться с драконовскими процедурами и вернуть себе доброе имя, — заявил представитель Назарбаевой.

Нурали Алиев также выступил с заявлением. По его мнению, решение суда демонстрирует, что Национальное агентство «получило ордера на ошибочном основании», которое являлось «частью абсолютно беспочвенного расследования». Он также назвал «шокирующими оскорблениями» обвинения, которые, по его словам, затрагивали его самого, его семью и «страну».

По словам Грэма Биггара, главы Национального центра экономических преступлений при агентстве, в его ведомстве ожидали, что столкнутся с «серьезными юридическими трудностями» при использовании ордеров о «богатстве неустановленного происхождения».

Биггар добавил, что его ведомство будет обжаловать решение суда и намерено проявлять упорство, поскольку данные слушания создадут юридические прецеденты, «на которых будут основаны все будущие решения».

«Нам жизненно необходимо добиться успеха, — сказал он, добавив: — Мы всегда четко заявляли, что будем использовать всё законодательство в нашем распоряжении, чтобы преследовать капитал, который считаем незаконным».

«БОГАТСТВО НЕУСТАНОВЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

В деле о недвижимости Назарбаевой и Алиева ордера на «богатство неустановленного происхождения» применялись второй раз в истории их существования. Ранее с их помощью было арестовано имущество Замиры Гаджиевой, жены азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, приговоренного на родине к 15 годам тюрьмы по обвинению в хищениях средств из государственного банка.

В прошлом месяце апелляционный суд отклонил ее прошение. Если Гаджиевой откажет и вышестоящий суд, она должна будет доказывать, что ее имущество куплено на законные средства, в противном случае оно будет изъято.

Ордера, также известные как «законы против МакМафии», — новый инструмент в британском праве, введенный в январе 2018 года и направленный против отмывания в Великобритании капиталов, заработанных преступным путем.

Правоохранительные органы могут использовать ордера с тем, чтобы выяснять личности истинных владельцев тех или иных активов. Ордер исключает презумпцию невиновности — доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец. Если доводы собственника посчитают неубедительными, его имущество может быть конфисковано и продано с аукциона.