Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что не занимается проверкой сведений, указанных в отчете Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованном на основе утечки информации из панамской юридической компании Mossack Fonseca.
В ответе генеральной прокуратуры на запрос Азаттыка говорится, что проверок и досудебного расследования по представленным в «панамских документах» сведениям не инициировано. Это объясняют тем, что «достоверных сведений об источниках этих материалов нет».
Материал-расследование Центр по исследованию коррупции и организованной преступности и ICIJ опубликовали в начале апреля. Он посвящен коррупции в высших эшелонах власти ряда стран. В опубликованной на сегодня части этих документов фигурирует внук Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев, старший сын вице-премьера страны Дариги Назарбаевой, работавший заместителем акима Астаны.
Скриншот сайта Международного консорциума журналистских расследований, где опубликована информация об офшорах Нурали Алиева, внука президента Казахстана.
Согласно информации ICIJ, в июне 2008 года Нурали Алиев стал держателем акций офшорной компании Baltimore Alliance Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Как сообщали СМИ, среди клиентов панамской компании был и отец Нурали Алиева, Рахат Алиев, найденный в феврале прошлого года повешенным в венской тюрьме.
На вопрос Азаттыка о том, были ли указаны сведения о компании Baltimore Alliance Inc. в декларации о доходах Нурали Алиева в бытность заместителем акима города Астаны, в генеральной прокуратуре заявили, что не могут предоставить сведений. «Информируем Вас о том, что сведения из декларации указанной в запросе персоны являются налоговой тайной и не подлежат разглашению», — говорится в письме прокуратуры, при этом фамилия «персоны» в официальном ответе не упоминается.
Согласно законодательству Казахстана, государственные служащие сдают декларацию о доходах в налоговые органы, однако сведения из деклараций практически нигде не публикуются.
В письме генеральной прокуратуры от 20 апреля за подписью начальника департамента Каната Сейдгапарова говорится, что в производстве прокуроров нет уголовных дел по фактам сокрытия денежных средств через офшорные компании.
Шведские СМИ в этом месяце сообщали, что выданный через крупный скандинавский банк кредит в итоге оказался на офшорном счете, принадлежащем казахстанскому миллионеру Сержану Жумашову, которого в шведской прессе назвали «близким соратником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева».
Западные СМИ также писали, что известный в Казахстане Патох Шодиев, один из владельцев компании Eurasian National Resources, за последние 14 лет был бенефициаром 25 офшорных компаний, через которые покупал яхты, самолеты и акции российских компаний.
Утечке документов, из-за которой разгорелся офшорный скандал «Панамагейт», привела к отставке премьер-министра Исландии и министра промышленности Испании. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что вместе с женой владел долей в офшорной компании, созданной его отцом, и пообещал своим сторонникам, что впредь будет внимательнее относиться к налоговым документам.
На прошлой неделе министерство юстиции США объявило о начале уголовного расследования, связанного с фактами, которые были изложены в «панамских документах» о широких схемах уклонения от уплаты налогов.
В документах «Панамагейта» упоминаются также президенты Украины, Азербайджана, России и люди из их окружения.