Высокий суд Лондона 8 апреля отменил «ордера на богатство неустановленного происхождения» в отношении трех объектов недвижимости, в том числе особняка, жильцом которого заявлен Нурали Алиев, старший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Ордера были выпущены по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью в рамках кампании по противодействию отмыванию денег, полученным незаконным путем. Недвижимость стоимостью около 80 миллионов фунтов стерлингов (около 104 миллионов долларов. — Ред.) находится во владении офшорных компаний, связанных с Нурали Алиевым и его матерью Даригой Назарбаевой. Правоохранительные органы Великобритании требовали объяснить происхождение средств, на которые она была приобретена.
Высокий суд Лондона отменил все три ордера. Как заявила судья Беверли Ланг в судебном постановлении, ее «не удовлетворили» представленные на суде доказательства.
Национальное агентство стремилось доказать, что два особняка и квартиры в лондонской столице были приобретены на «незаконно полученные средства» покойного Рахата Алиева, отца Нурали и бывшего мужа Дариги Назарбаевой. Судья Ланг сочла «недостоверной» оглашенную на суде информацию, что именно он являлся основателем офшорных компаний, владеющих недвижимостью, и «спонсором» этих покупок.
Согласно решению суда, источником средств является «экономически независимая» Дарига Назарбаева.
Агентство Reuters процитировало представителей Дариги Назарбаевой и заявление Нурали Алиева. Первые заявили, что Назарбаева «полностью оправдана», и выразили разочарование тем, что той пришлось «бороться против драконовских процедур, чтобы вернуть себе доброе имя».
Алиев, в свою очередь, назвал расследование «прошедшим с нарушениями и безосновательным». По его словам, Национальное криминальное агентство Великобритании направило «беспочвенные иски» и допускало «шокирующие оскорбления» против него, его «семьи и страны».
В Национальном агентстве заявили, что намерены подавать апелляцию. Как сообщил представитель ведомства Грэм Биггар, которого цитируют британские СМИ, его ведомство будет проявлять упорство: «Мы очень четко даем понять, что используем всё законодательство в нашем распоряжении для преследования незаконного капитала».
Агентство добилось ордеров и временной заморозки недвижимости в мае прошлого года. Британское законодательство о «богатстве неустановленного происхождения» тогда было применено во второй раз в истории. Первое дело касалось бывшего азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, осуждённого за хищения, и его жены Замиры Хаджиевой.
Дарига Назарбаева в настоящее время является спикером сената Казахстана — вторым лицом в стране. Ее бывший муж Рахат Алиев, экс-посол Казахстана в Вене, был найден повешенным в австрийской тюрьме в 2015 году, где он ожидал рассмотрения дела, по которому его обвиняли в убийстве двух казахстанских банкиров в 2007 году.
КОММЕНТАРИИ